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功能：業務類/銀行/4信用證及資信證明標題：銀行資信證明功能關鍵詞： 1：情況 2：資料證明 3：信譽出具 4：資信

我行接受客戶申請，在銀行記錄資料的范圍內，通過對客戶的資金運動記錄及相關信息的收集整理，以對外出具資信證明函件的形式，證明客戶信譽狀況的一種咨詢類中間業務。我行為客戶辦理資信證明業務分綜合資信證明及單項 ...

功能：業務類/銀行/4信用證及資信證明標題：銀行資信證明關鍵詞： 2：信用資料名義證明 3：樣本出具資產 4：法律效力資信

資信證明沒有特別的格式，是一個書面證明材料，由銀行出具。是指法人組織的資金和信用，同時還包括法人組織的資格與名譽。外資公司或離岸公司在中國大陸進行投資或設立代表處，中國政府規定應做律師公證及資信證明。銀行資信證明的樣本見參考資料《銀行資信證明樣本...

功能：業務類/銀行/4信用證及資信證明標題：信用證關鍵詞： 1：付款 2：信用提交指定 3：條款 4：單據信用證受益人開證行

　信用證（Letter of Credit ,L/C)是指由銀行（開證行）依照（申請人）的要求和指示或自己主動，在符合信用證條款的條件下，憑規定單據向第三者（受益人）或其指定方進行付款的書面文件。即信用證是一種銀行開立的有條件的承諾付款的書面文件...

功能：業務類/銀行/4信用證及資信證明標題：信用證方式的特點關鍵詞： 1：付款 2：信用 3：貨物 4：信用證開證單據開證行

信用證方式有三個特點：
　　一是信用證是一項自足文件（self-sufficient instrument）。信用證不依附于買賣合同，銀行在審單時強調的是信用證與基礎貿易相分離的書面形式上的認證；
　　二是信用證方式是純單據業務（pure documentary t...

功能：業務類/銀行/4信用證及資信證明標題：信用證主要內容關鍵詞： 1：付款 2：到期 3：條款有效期貨物 4：匯票信用證單據受益人開證行

(1)對信用證本身的說明。如其種類、性質、有效期及到期地點。　　
(2)對貨物的要求。根據合同進行描述。　　
(3)對運輸的要求。　　
(4)對單據的要求，即貨物單據、運輸單據、保險單據及其它有關單證。　　(5)特殊要求。　　
(6)開證行對受益人...

功能：業務類/銀行/4信用證及資信證明標題：銀行資信證明關鍵詞： 2：提供證明 3：信譽出具 4：結算資信

銀行出具的資信證明
銀行資信證明
我行客戶XXXXX公司，法人代表:XXX，法定地址XXX,特向貴方提供投標人的以下信息供參考：
投標人名稱：XXXXX公司
成立時間：XX年XX月XX日
經營方式：XXX (例如：...

功能：業務類/銀行/4信用證及資信證明標題：信用證支付關鍵詞： 1：付款 4：單據開證行信用證

格林:好吧，既然價格、質量和數量問題都已談妥。現在來談談付款方式怎么樣?
雷:我們只接受不可撤消的，憑裝運單據付款的信用證。
格林:我明白，你們能不能破例接受承兌交單或付款交單?
雷:恐怕不行，我...

功能：業務類/銀行/4信用證及資信證明標題：投標關鍵詞： 2：提供 3：貨物 4：信用證

雷:這是我們公司的投標，包括工程量、項目費用等。
本:好的，我們知道了。
雷:貴公司向我們提供什么樣的擔保呢?
本:我們提供由中國銀行開立的備用信用證。
雷:我們要交擔保金嗎?
本:是的，你們應該按時交。如果你們沒有按時交納，那么你們的投標將不被考慮在內。除此之外，你們也應該提供貨物的詳細設...

功能：業務類/銀行/4信用證及資信證明標題：資信證明關鍵詞： 1：情況 2：提交信用資料名義證明 3：信譽出具資產 4：資信

資信證明是指由銀行或其他金融機構出具的足以證明他人資產、信用狀況的各種文件、憑證等。此類證明文件不論以何種名義、形式出具，核心是證明他人擁有某項資產、債權或具有何種程度經濟實力等等。
　　銀行接受客戶申請，在銀行記錄資料的范圍內，通過對客戶的資金運動記錄及相關信息的收集整理，以對外出具資信證明函件的形式，證明客戶信譽狀況的一種咨詢類中間業務。本行為客戶辦理資信證明業務分綜合資信證明及單項 / 多項證明。
　　綜合資信證明指銀行對客戶在銀行的記錄資料作較全面的描述并...

功能：業務類/銀行/4信用證及資信證明標題：信用證運作流程關鍵詞： 1：付款 2：提供 3：有效期條款審核核對貨物 4：匯票開證行單據受益人開證信用證

(1)開證申請人根據合同填寫開證申請書并交納押金或提供其他保證，請開證行開證。　　
(2)開證行根據申請書內容，向受益人開出信用證并寄交出口人所在地通知行。　　
(3)通知行核對印鑒無誤后，將信用證交受益人。　　
(4)受益人審核信用證內容與合同規定相符后，按信用證規定裝運貨...

功能：業務類/銀行/4信用證及資信證明標題：信用證當事人關鍵詞： 1：付款 2：指定 3：條款委托審核 4：出口商開證行受益人匯票開證信用證

1、開證申請人，又稱為開證人，是指向銀行申請開立信用證的人，一般是指進口人，是指買賣合同的買方。　
2、開證行，是指接受開證申請人的申請，開立信用證的銀行，一般是進口地的銀行，開證申請人與開證行的權利義務以開證申請書為依據，開證行承擔保證付款的責任。　　
3、通知行，是受開證銀行委托，將信用證轉交給出口商的銀行，通知行的責任是將傳遞信用證和審核信...

功能：業務類/銀行/4信用證及資信證明標題：資信調查關鍵詞： 1：表格 2：調查交易 3：諒解 4：資信信用證開證行受益人 5：通常保函調查表征信公司工夫一旦進行不可撤銷

張明你們公司接受賒銷嗎?
李亮我們公司通常不向新客戶提供賒銷。
張明如果我們給你們公司開遠期信用證或保函，你們愿意接受嗎?
李亮在這種情況下，我們公司愿意接受你們的三十天遠期信用證，但是在開信用證以前，我們要先調查你們公司的資信，這一點請諒解。
張明沒有問題，有關資信問題，請向第一國際銀行的出口部查證。我們公司已經跟他們來往二十年了，信用很好，有什么表格要填嗎？
李亮那很好，請先填寫這張信用調...

功能：業務類/銀行/4信用證及資信證明標題：信用證結算中的欺詐行為及防范關鍵詞： 1：打包 2：關鍵及時平衡提交 3：欺詐發貨核對停產拖延條款償付虛假 4：出口商不法預付貨款進口商單據 5：防范買賣雙方能否裝船期勾結蒙受履約金局面矛盾股單信用證肯定的密押電開證加押無從

在國際貿易中，買賣雙方所擔心的關鍵問題就是安全性問題。出口商關心的是發貨后能否及時將貨款收回，進口商則害怕付款后收不著貨或拖延交貨。為了平衡雙方的矛盾，跟單信用證結算方式作為較安全的一種結算方式出現了。在這種方式下，進口商可以在出口商提交裝運單據等證明貨物已經裝運的證明后才付款，出口商只要滿足信用證條款就有權得到開證行的償付。那么信用證方式是否也存在欺詐行為?回答應該是肯定的，筆者幾年來的工作實踐中遇到過下列情況：
虛假信用證。其主要表現為：無密押電開證；電開...

功能：業務類/銀行/4信用證及資信證明標題：資信調查和傭金關鍵詞：資信1：廣告費用 2：有關查詢合理女士 3：有效期 4：傭金提取市場調查 5：將通常分擔減出口額銷售總額至少受歡迎男人

史強生：王先生，既然貴公司將成為我們的代理，我們就還需要再了解一下貴公司的資信情況。
王國安：有關我方的資信情況，您可以向中國銀行北京分行查詢。
史強生：您也一定知道，作為代理，東方公司必須同意在我們的協議有效期之內不代理其他公司的同類產品。
王國安：對，這一點我們很清楚。
史強生：貴方想要提取多少傭金?
王國安：代理經銷外國產品，我們通常提取百分之十的傭金。
史強生：百分之十太多了!我認為百分之八更合理。
王國安：如果貴公司愿意分擔一半的廣...

功能：業務類/銀行/4信用證及資信證明標題：出口信用保險局邁向2000年的發展策略關鍵詞： 1：公司互聯網網站網上 2：答復金額延期外匯咨詢 3：銷售策略復蘇一系列設施拖欠素質審批開拓 4：豁免人力資源財政年度電子商務 5：該提及交往嚴加保密勞煩感激不盡信實經濟基礎陰霾艱辛香港特區政府非牟利機構全面性保單年費負債額放賬導致禁制額限債務追討資訊科技強化自動批核保單系統厘定有鑒于此互動化

對香港出ll2商而言，1999年可算是充滿挑戰的一年，亞洲經濟剛從金融風暴的陰霾下漸漸復蘇過來，經營出口貿易仍然艱辛。作為香港特區政府全資擁有之非牟利機構，出口信用保險局(信保局)于1998年至l999年推出了全面性的保險折扣及豁免保單年費優惠，以減輕出口商的壓力和負擔。
信保局乃根據法例于l966年成立，由特區政府提供高達l00億港元的負債額保證。信保局為香港貨物或服務業的出口商在放賬予海外買家時，提供一系列長達180天的出口信用保險服務。保險設施保障出口商不會受到款項的風險。包括因買家無力或拒絕支付貨款、服務費，或因政治、經濟原因導致的外匯短缺、入口禁制、戰爭及動亂或自然災害等。在保險服務以外，信保局亦提供信貸咨詢服務，就放賬的形式及額限提出建議。此外...

功能：業務類/銀行/4信用證及資信證明標題：對跟單信用證詐騙的防范對策關鍵詞： 1：情況 2：查詢 3：條款核對委托審核 4：信用證開證行資信資信調查

　　從上述跟單信用證詐騙的各種情況來看，詐騙分子的行騙對象主要是我方出口企業，而受害者還涉及出口方銀行和工貿公司均應密切配合，采取切實有效的措施，以避免或減少上類詐騙案的發生，具體可實施如下防范對策：　　第一、出口方銀行(指通知行)必須認真負責地核驗信用證的真實性，并掌握開證行的資信情況。對于信開信用證，應仔細核對印鑒是否相符，大額來證還應要求開證行加押證實；對于電開信用證及其修改書，應及時查核密押相符與否，以防止假冒和偽造。同時，還應對開證行的名稱、地址和資信情況與銀行年鑒進行比較分析，發現疑點，立即向開證行或代理行查詢，以確保來證的真實性、合法性和開證行的可靠性。
　　第二、出口企業必須慎重選擇貿易伙伴。在尋找貿易伙伴和貿易機會時，應盡...

功能：業務類/銀行/4信用證及資信證明標題：企業資信證明關鍵詞： 1：簽字情況 2：證明紀律名義信用 3：出具資產委托 4：簽發法律效力結算資信涂改

資信證明書
編號：2010年號
簽發日期：2010年月日
接受人全稱：
單位名稱因投標項目名稱需要，委托我行對其資信狀況出具證明書，經確認具體情況如下：
單位名稱在我行開立有基本結算賬戶。自xx-xx年2月18日開始，到xx-xx年2月18月止，被證明人在我行(部)辦理的各項信貸業務無逾期(墊款)和欠息紀錄，資金結算方面無不良紀錄，執行結算紀律良好。
中國建設銀行股份有限公司某支行客戶部
編號：年號
簽發日期：年月日
資信證明是由銀行出具的文件，用來證明**公司或個人銀行賬戶資金來往正常，在銀行沒有不良記錄的文件。由于是銀行出具的文件，可信度較高。
資信證明，目前尚無一個具有法律效力的定義。理論普遍認為，資信證明是指由銀行或其他金融機構出具的足以證明他人資產、信用狀況的各種文件、憑證等。此類證明文件不論以何種名義、形式出具，核心是證明他人擁有某項資產、債權或具有何種程度經濟實力等等。
(證明書接受人) ：
(被證明人) 因 (資信證明用途) 委托我行(部)對其...

功能：業務類/銀行/4信用證及資信證明標題：信用證有效期關鍵詞： 1：情況付款 2：指定到期提交期限 3：有效期條款貨物 4：信用證開證行單據

　　信用證有效期是外貿企業到銀行交單議付的時間，不是以開證行收到單據的時間。在外貿業務中，信用證是比較新穎的一種結算方式，而信用證有效期是作為議付的一個時間，因此需要外貿企業了解，以便有利的進行外貿業務。　　據悉，信用證有效期是開船后21天之內有效。信用證開出前，信用證有效期是要需要算的，并且一般取決于這2個因素，一個是遲裝運日期，另一個是交單期。
　　信用證有效期不是算出來的，是信用證規定的。交單期有時需要計算。一般包含信用證3個條款。
　　1、信用證31D：Date and Place of Expiry （信用證到期時間和地點）　　2、信用證44C：Latest Date of Shipment （信用證規定的遲裝運期）　　3、信用證48： Period for Presentation （交單期）　　信用證有效期同晚裝運期的關系　
　1、裝運期或遲裝運期：即賣方將全部貨物裝上運輸工具或交付給承運人的期限或遲日期。（提單的出單日期即開船日不得遲于信用證上規定的有效期，若未規定有效期...

功能：業務類/銀行/4信用證及資信證明標題：信用證的使用風險關鍵詞： 1：簽字付款 2：嚴格信用資料期限查詢提供 3：條款過期貨物核對審核 4：受益人出口商單據開證行匯票進口商涂改信用證開證

1.進口商不依合同開證
　　其條款應與買賣合同嚴格一致，但實際上由于多種原因，進口商不依照合同開證，從而使合同的執行發生困難，或者使出口商遭致額外的損失。常見的是：進口商不按期7f證或不開證(如在市場變化和外匯、進口管制嚴格的情形下)；進口商在信用證中增添一些對其有利的附加條款(如單方面提高保險險別、金額、變換目的港、更改包裝等)，以達到企圖變更合同的目的；進口商在信用證中作出許多限制性的規定等。
2.進口商故設障礙
　　進口商往往利用信用證"嚴格一致"的原則，蓄意在信用證中增添一些難以履行的條件，或設置一些陷阱。如規定不確定，有字誤以及條款內容相互矛盾的信用證。　　信用證上存在字誤，如受益人名稱、地址、裝運船、地址、有效期限等打錯字，不要以為是小瑕疵，它們將直接影響要求提示的單據，有可能成為開證行拒付的理由。此外，信用證中規定禁止分批裝運卻又限定每批交貨的期限，或既允許提示聯運提單卻又禁止轉船，或者要求的保險的種類相互重疊等，這些無疑是相互矛盾的。
3.進口商偽造信用證
　　偽造信用證，或竊取其他銀行已印好的空白格式信用證，或與已倒閉或瀕臨破產的銀行的職員惡意串通開出信用證等經寄出口商，若未察覺，出口商將導致貨款兩空的損失。
4.進口商規定要求不易獲得的單據的信用證
　　某特定人簽字的單據，或注明貨物配船部位或裝在船艙內的貨柜提單、或明確要求FOB可CFR條件下憑保險公司回執申請議付，這些對作為受益人的賣方來說根本無法履行或非賣方所能控制。
5.信用證規定的要求與國家的法律規定不一
　　實踐中，賣方不可疏忽大意的是雖然信用證表面規定有利于己方的條件，但有關國家或地方的法律以及有關出單部門的規定，不允許信用證上的規定得以實現，因此，應預防在先，了解在先，適當時應據理力爭...

功能：業務類/銀行/4信用證及資信證明標題：信用證關鍵詞： 1：商業套 2：申請人指定允許顯示 3：有效期代碼分批 4：開立開證行受益人兌付匯票轉運單據提單注明運費裝箱單簽發 5：議付付款人裝船發運地點轉船期發票整空白背書重量單毛凈重

信用證樣本
MT700 開立跟單信用證
1./1
40A跟單信用證類型不可撤銷跟單信用證
20信用證號碼 LC51G4C087333324
31C開證日期
31D有效期和有效地點中國
51D 開證行銀行的SWIFT代碼 GHIGKLABCDEF
50開證申請人公司
信箱大街
德國
電話
59受益人公司
大街號
上海中國
電話 ...

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